雅戈尔集团股份有限公司 第十一届股东会第一次会议决议公示

股票简称：雅戈尔股票编码：600177序号：临2023-022

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

雅戈尔集团股份有限公司（下称“企业”）第十一届股东会第一次会议于2023年5月23日以当场融合通信方式在雅戈尔办公楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的执行董事需到9人，实到9人，企业所有公司监事和备选高管人员列席，大会的集结、举办合乎《公司法》及其《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议由李如成老先生组织，决议从而形成了如下所示决定：

1、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

允许竞选李如成先生为企业第十一届股东会老总，竞选李寒穷女性为公司发展第十一届股东会副董。

2、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会的议案》

同意将股东会战略规划联合会改名为股东会战略规划与ESG联合会，在现有岗位职责前提下提升ESG工作岗位职责，并同步修定《董事会战略发展委员会议事规则》。

3、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

允许竞选李如成老先生、李寒穷女性、徐鹏老先生、邵洪水老先生、杨珂老先生、杨百寅老先生、邱妘女性为股东会第六届战略规划与ESG委员会委员，老总李如成老先生出任战略规划与ESG委员会主任委员；

允许竞选杨百寅老先生、吕湘江老先生、李寒穷女性为股东会第六届薪资与提名委员会委员会，并同意由杨百寅老先生出任薪资与候选人委员会主任委员；

允许竞选吕湘江老先生、邱妘女性、杨珂先生为股东会第六届审计委员会委员会，并同意由吕湘江老先生出任财务审计委员会主任委员。

4、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

允许聘用李寒穷女性为公司老总，聘用徐鹏先生为企业董事局主席，聘用胡纲高先生为公司发展高级副总裁，聘用邵洪水先生为企业高级副总裁，聘用杨和建先生为公司财务总监，聘用冯隽女性为公司发展董事长助理。

5、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

允许聘用虞赛娜女性为公司发展证券事务代表。

附：公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

股东会

二二三年五月二十四日

附：

公司高级管理人员个人简历

李寒穷女，1977年出世，国外加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA，中欧国际创业营第五期学生，中欧国际创业投资营第二期学生。曾担任雅戈尔（中国香港）实业公司有限公司副总经理、杭州凯石投资管理方法有限公司副总经理，在职企业第十一届股东会副董事长兼总裁、雅戈尔时尚潮流（上海市）高新科技有限公司董事长、雅戈尔服饰集团有限公司副董、雅戈尔集团有限公司董事长兼总经理，担任宁波市盛达发展趋势有限公司监事、宁波雅戈尔控投有限公司监事。

徐鹏男，1987年出世，本科文凭。曾担任浙江学联第二十届理事，国内大学生技术骨干塑造院校第四期学生，列任雅戈尔服饰集团有限公司市场推广部主管、宁波区域负责人、浙江省公司副总经理、雅戈尔区域经理、市场运营部经理、新零售事业部总经理、雅戈尔知名品牌业务部CEO、雅戈尔服饰控投常务副总经理、新中国商务部经理、监事，在职企业第十一届董事会董事兼董事局主席、雅戈尔服饰集团有限公司执行董事、夸父逐日科技公司董事长兼总经理。

胡纲高男，1973年出世，研究生学历，毕业院校浙大机械设备工程学系流体传动与控制专业，北大公共管理硕士。曾担任宁波市鄞州区高桥镇领导班子兼区望春工业区管委会副主任、中国国际贸易促进委员会宁波市联合会副理事长，中国国际贸易促进委员会浙江联合会副理事长、温州市人民政府常务副市长兼温州市高新技术产业开发区管委会第一负责人、董事。在职企业高级副总裁、雅戈尔（瑞丽市）有限公司董事长、雅戈尔（瑞丽市）服饰有限公司董事长、雅戈尔（吉林市）有限公司董事长、安徽省新昊纺织科技有限公司董事长、宁波市野生动物世界有限公司董事长。

邵洪水男，1970年出世，研究生学历，山大国际经济学专业学士，香港理工大学酒店餐厅管理专业硕士。曾担任上海市南光房地产业公司副总经理、经理，苏州南光家具有限公司总经理，杭州大厦副总兼酒店经理，雅戈尔购置产业集团有限公司执行董事、苏州市雅戈尔置业有限公司经理，在职企业第十一届董事会董事兼高级副总裁。

杨和建男，1964年出世，厦门大学会计学学土，中级会计职称，中国注册会计师协会非执业会员。列任香港南光进出口贸易有限责任公司财务部经理、广东南光实业公司商贸公司副总经理、我国南光进出口贸易总公司财务部经理、珠海市国利机械有限公司财务经理、中基宁波市集团股份有限公司副总、公司副总经理兼财务主管，在职公司财务总监、雅戈尔服饰集团有限公司财务经理。

冯隽女，1983年出世，研究生学历，毕业院校武汉大学法学院，拥有法律职业资格证书。2007年8月进入公司证券事务部工作中，曾担任企业证券事务部总经理、主管、经理助理、证券事务代表，在职企业董事长助理。

企业证券事务代表个人简历

虞赛娜女，1988年出世，本科文凭，毕业院校中央财大金融专业，拥有注册会计、税务师证书。2011年7月进入公司证券事务部工作中，在职企业证券事务部主管、证券事务代表。

股票简称：雅戈尔股票编码：600177序号：临2023-023

雅戈尔集团股份有限公司

第十一届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

雅戈尔集团股份有限公司（下称“企业”）第十一届职工监事第一次会议于2023年5月23日在雅戈尔办公楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的公司监事需到5人，实到5人，大会的集结、举办合乎《公司法》及其《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会由刘建艇老先生组织，决议从而形成了如下所示决定：

以5票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事长议案》

允许竞选刘建艇先生为企业第十一届监事会监事长。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

职工监事

二二三年五月二十四日

证券代码：600177证券简称：雅戈尔公示序号：2023-021

雅戈尔集团股份有限公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年05月23日

(二)股东会举办地点：浙江宁波市海曙区鄞县大路东段二号企业一楼会议厅

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的决议，会议由董事会集结，老总李如成老先生组织。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董宋向前个人原因无法列席会议；

2、企业在位公司监事5人，参加5人；

3、董事长助理刘新宇出席本次大会；财务主管杨和建出席此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：企业2022年度财务报表

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关2022年度股东分红的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：企业2022年年报和报告摘要

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关聘任2023年度财务报告审计机构与内控审计组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关预估2023年度关系信贷业务金额的提案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关2023年度贷款担保方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关对外开放给予财务资助的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关受权经营管理层对于我企业获得项目储备事宜履行决定权的议案

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：有关受权经营管理层审核对外捐赠的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：有关受权董事长办理银行贷款授信申请的议案

决议结论：根据

决议状况：

15、提案名字：有关第十一届董事会董事薪资与补贴的议案

决议结论：根据

决议状况：

17、提案名字：有关第十一届监事会监事薪资与补贴的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

13、有关董事会换届竞选非独立董事的议案

14、有关董事会换届竞选独董的议案

16、有关职工监事换届公司监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

1、以上第4项提案为特别决议议案，得到出席本次股东会股东代表持有投票权数量三分之二以上根据。

2、除决议以上提案外，此次会议还认真听取《独立董事述职报告》。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省和义观达法律事务所

侓师：陈农、夏焉然

2、律师见证结果建议：

公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作人员的资质和召集人资格、此次股东会的决议流程和决议结论等事宜合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

股东会

2023年5月24日

四、备查簿文件名称

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。