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上海市同达创业项目投资有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600647证券简称：*ST同达公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年05月23日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，依据《公司章程》相关规定，董事会举荐执行董事陈鹏老先生主持了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、政策法规、规章制度《公司章程》的相关规定，此次会议决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加1人，老总张宁、执行董事魏一、执行董事陈红艳、独董王扬、独董曹红文以事无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，监事长张静、公司监事何佳以事无法出席本次大会；
3、董事长助理薛玉宝出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：公司独立董事2022年度个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海汇业法律事务所
侓师：王松明、柳闻莺
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、参加此次股东会人员和召集人资格、此次股东会提案的形成和决议流程和决议结论等均达到相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的有关规定，此次股东会根据的相关决定真正、合理合法、合理。
特此公告。
上海市同达创业项目投资有限责任公司股东会
2023年5月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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