下载APP
上海振华重工（集团）有限公司拟引进战略投资者和全资子公司员工持股平台增资公告
字体：
小
中
大
证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告号：临 2023-041
上海振华重工(集团)有限公司
全资子公司拟引进战略投资者
员工持股平台及其增资公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海振华重工(集团)有限公司(以下简称“振华重工”) 或“公司”)全资子公司上海振华重工集团机械设备服务有限公司(以下简称“T公司”)计划通过在上海联合产权交易所(以下简称“上海联合交易所”)公开上市引进战略投资者，同时开展员工持股增资(以下简称“增资”)。如果增资顺利实施，T公司不超过30%(含)的股权将被释放。振华重工持有T公司的股权比例不低于70%(含)，控股股东地位不变。
● 增资的最终结果将根据公开上市交易确定的战略投资者和员工持股平台的实际出资情况确定。
● 增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 振华重工第八届董事会第二十五次会议审议通过增资，无需提交公司股东大会审议。
● 增资仍有待实施战略投资者和员工持股平台的公开征集程序。最终增资计划的实施和交易结果仍存在一定的不确定性。公司将及时披露相关后续进展情况。请注意投资风险。
一、概述本次交易的基本情况
为构建港口设备“制造+服务”业务生态，提高港口设备市场业务服务能力和规模效益，振华重工全资子公司T计划引进战略投资者，同时增加员工持股，优化股权结构，整合港口优势资源，促进港口市场业务发展。
如果增资顺利实施，T公司不超过30%(含)的股权将被释放。振华重工持有T公司的股权比例不低于70%(含)，控股股东地位不变。
本次增资的最终结果将根据战略投资者和员工持股平台的实际出资情况，确定公开挂牌交易。
增资已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。股权增资的交易对手最终以上海证券交易所公开上市程序确定的交易对象为准。
二、二。交易目标的基本情况
1、公司名称：上海振华重工集团机械设备服务有限公司
2、法定代表人：陈凯
3、9131015972068年统一社会信用代码
4、注册地址：上海浦东新区东方路3261号45座A座16层
5、注册资本：700万元人民币
6、成立时间：2012年7月3日
7、业务范围：一般项目：普通机械设备安装服务；专用设备维修；一般设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；广告发布；电气设备销售；硬件产品零售；硬件产品批发；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可化工产品）；汽车零部件批发、汽车零部件零售、仪器销售、金属材料销售、润滑油销售、煤炭及产品销售、金属产品销售、石油产品销售（不含危险化学品）；木材销售、日常木制品销售、软木制品销售、水泥制品销售、电线、电缆管理、会议展览服务、商务代理服务、人力资源服务（不包括职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：建设项目质量检验、建设项目监理、检验检测服务、特种设备安装、改造、维修；第二类增值电信业务。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：建设项目质量检验、建设项目监理、检验检测服务、特种设备安装、改造、维修；第二类增值电信业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）。
8、股东结构：振华重工目前持有其100%的股权
9、主要财务指标：
单位：万元
■
(注:2022年财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年1-6月未审计。)
10、所有权描述：T公司不属于不诚实的执行人。T公司产权明确，无抵押、质押等限制转让，无诉讼、仲裁事项、查封、冻结等司法措施，无妨碍所有权转让的其他情况。
三、增资的主要内容
(一)增资价格
T公司的增资以2022年12月31日为评估基准日，增资价格不低于资产评估机构出具的评估报告确认的T公司在评估基准日的评估结果。增资价格最终以上海证券交易所公开上市确定的谈判结果为准。
(二)增资方案
T计划通过增资扩股引入战略投资者和员工持股平台。300万元计入T公司注册资本，其余计入T公司资本公积。增资扩股完成后，T公司注册资本从700万元增加到1000万元。员工持股平台与振华重工一致。
四、 员工持股的主要内容
(一)股份来源
以增资扩股的方式，引进外部投资者，同时实施员工持股。
(二)持股对象
T公司核心骨干中绩效优秀员工(最近一年绩效考核结果良好及以上)。
(三)持股比例
员工持有T公司17%的股权，其中第一批参与者持有不少于15%的股权，预留不少于2%的股权。
(四)入股价格
1、第一批员工的股价
第一批员工的股价不得低于经批准或备案的每股净资产的评估价值，并与战略投资者的实际股价保持一致。
2、后续批次员工的股价
员工对持股平台的股价与持股平台对T公司的实收出资价格一致，按当时的公允价格确定。同时，员工的股价最终不得低于第一批员工的股价。
(5)员工的出资和持股
员工以货币一次性出资、资金来源为参与对象的自筹资金；建立有限合伙企业作为直接持股平台。
五、 对公司的影响
增资是促进振华重工主营业务的重要措施，有利于促进振华重工战略新兴产业的发展，优化T公司的资源配置和资本结构，有利于港口机械领域数字化智能发展的联合资源，有利于T公司激发活力，增加产业协同效应和市场拓展。
增资完成后，振华重工仍是T公司的控股股东。不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、 需要执行的程序
增资仍有待实施战略投资者和员工持股平台的公开征集程序。最终增资计划的实施和交易结果仍存在一定的不确定性。公司将及时披露相关后续进展情况。请注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工(集团)董事会
2023年9月23日
证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告号：临 2023-040
上海振华重工(集团)有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年9月22日，上海振华重工(集团)有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议以现场与通讯相结合的方式召开，应有9名董事和9名董事。会议的召开和程序符合《公司法》、与会董事一致审议通过了《公司章程》等有关规定：
第一，关于审议修订〈公司董事会各专门委员会的实施细则及议事清单〉的议案》
为了加强董事会专门委员会的建设，提高董事会决策的效率和专业性，为董事会的工作提供有力保障，公司现行版《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、修订了《董事会薪酬考核委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》，并相应调整了专门委员会的议事清单。
审议同意该议案。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议〈振华重工全资子公司计划引进战略投资者和员工持股平台〉的议案》
审议同意该议案。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见《全资子公司拟引进战略投资者及员工持股平台增资公告》(公告号:临2023-041)。
特此公告。
上海振华重工(集团)董事会
2023年9月23日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号