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广州好莱客创意家居有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-050
债券代码：113542 债券简称:好客转债
广州好莱客创意家居有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月25日
（2）股东大会地点：广州市天河区科云路18号好莱客创意中心会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，公司董事长沈汉彪先生主持，现场投票与网上投票相结合。公司的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议的投票方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事袁英红女士因个人原因未能出席；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、甘国强先生，董事会秘书，出席了会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:《广州好莱客创意家居有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《广州好莱客创意家居有限公司2023年员工持股计划管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：提交股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、提案2属于特别提案，出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有表决权的2/3以上通过。
2、议案3、4、5.关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：黄斌，董紫薇
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年广州好莱客创意家居有限公司第二次临时股东大会决议；
2、2023年国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居有限公司第二次临时股东大会的法律意见。
广州好莱客创意家居有限公司
2023年9月26日
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