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仙鹤股份有限公司关于调整担保额度和为子公司提供担保的进展的公告
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证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-078
债券代码：113632 简称鹤21转债：鹤21转债：
仙鹤股份有限公司
关于调整担保金额和为子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示：重要内容：
● 担保人名称：湖北仙鹤热能有限公司（以下简称“湖北能源”），湖北能源是仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
● 担保额度调整金额：4万元，是指资产负债率小于70%的子公司在股东大会审议时资产负债率小于70%的全资子公司的担保额度。
● 担保金额及实际提供的担保余额：湖北能源担保金额4万元。截至本公告披露之日，湖北能源实际提供的担保余额为4万元。
● 本担保是否有反担保：无反担保：
● 逾期对外担保累计金额:无对外担保累计金额:无
一、担保概述
(1)担保的基本情况
湖北仙鹤新材料有限公司全资子公司持有湖北能源100%的股权。2023年9月26日，湖北能源与平安银行股份有限公司荆州分行(以下简称“平安银行荆州分行”)签订了《固定资产贷款合同》，以满足湖北石首投资项目的发展需要。同日，公司与平安银行荆州分行签订了担保合同，为湖北能源提供4万元的最高连带责任担保。
(二)履行担保事项的内部决策程序
2022年12月28日召开的第三届董事会第九次会议和2023年1月13日召开的第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》。本担保金额在公司股东大会授权的担保金额范围内，无需再次履行董事会或股东大会的审议程序。公司董事长应当签署、批准并签署有关担保文件。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》(公告号:2022-087)以及法定信息披露媒体披露。
(三)本次担保调整情况
本次，根据湖北能源项目的发展需要，公司在股东大会批准的担保金额范围内调整合并报表范围内子公司的担保金额，具体如下：
单位：万元
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二是被担保人的基本情况
(一)湖北能源
■
三、担保协议的主要内容
《担保担保合同》
1、担保人：仙鹤股份有限公司
2、债务人：湖北仙鹤热能有限公司
3、债权人：平安银行股份有限公司荆州分行
4、担保方式：连带责任担保：连带责任担保
5、担保金额：最高担保金额为4万元
6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
湖北能源是公司合并报表范围内的子公司。公司拥有被担保人的控制权，公司可以在业务、财务、资本管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已仔细判断被担保人偿还债务的能力，该担保符合公司投资项目建设和发展的需要，有利于其稳定的运营和长期发展，不影响公司股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》 》，公司独立董事在董事会审议上述议案时发表了独立意见。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其子公司实际对外担保总额为803400万元，其中公司对子公司实际担保总额为803400万元，占公司最新经审计净资产的116.23%。
截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年9月28日
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