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2023年广州鹿山新材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：603051 简称证券:鹿山新材料 公告编号：2023-062
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
2023年广州鹿山新材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月27日
(二)股东大会地点:广州市黄埔区云浦工业区浦北路22号公司301会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场记名投票与网上投票相结合。会议由公司董事长王嘉盛先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐晓军先生出席了会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订〈广州鹿山新材料有限公司章程〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
(一)本次股东大会审议的议案决议已获批准；
(2)关联股东王加胜、韩丽娜、唐芳成、杜庄、广州鹿山信息咨询有限公司、唐晓军、郑妙华、李佳琪对议案8进行了回避表决，持有4.7.4.2万股；
(3)提案1-3和提案7-8为特别提案，出席股东大会的股东持有的有效表决股份总数三分之二以上通过；
(4)本次不涉及中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君和（广州）律师事务所
律师：万晶，朱园园
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，由此产生的股东大会决议合法有效。
特此公告。
广州鹿山新材料有限公司董事会
2023年9月28日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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