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上海豫园旅游商城(集团)有限公司
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证券代码：600655 简称：豫园股份 公告号：临2023-122
债券代码：155045 债券简称:18豫园01
债券代码：163038 债券简称:19豫园01
债券代码：163172 债券简称:20豫园01
债券代码：185456 债券简称:22豫园01
上海豫园旅游商城(集团)有限公司
第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年9月28日，上海豫园旅游商城(集团)有限公司(以下简称“公司”)第四期员工持股计划第一次持股人会议通信召开。共有157名持有人参加本次会议，代表本次员工持股计划4802.0437万份，占本次员工持股计划总份额的100%，符合公司第四次员工持股计划的有关规定。会议作出以下决议：
一、审议通过《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》；
员工持股计划设立管理委员会，负责员工持股计划。它是员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名成员和一名管理委员会主任组成。
投票结果：同意4802.0437万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%，反对0份，弃权0份。
二、审议通过《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举范志韵、诸伟红、王世雄为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，范志韵为管理委员会主任。
投票结果：同意4802.0437万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%，反对0份，弃权0份。
三、审议通过了《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关事项的议案》；
会议授权管理委员会行使以下职责：
（1） 召集持有人会议；
（2） 代表全体持有人日常管理员工持股计划；
（3） 代表全体持有人行使股东权利；
（4） 管理员工持股计划的利益分配；
（5） 根据员工持股计划的规定决定取消持有人的资格，处理取消资格的持有人的股份，包括增加持有人和持有人的股份变动；
（6） 员工持股计划份额的回收、承担和相应收益的现金安排；
（7） 员工持股计划份额继承登记；
（8） 除持有人会议决策事项外，决策员工持股计划存续期内的其他事项；
（9） 代表所有持有人签署相关文件；
（10） 会议授权持有人的其他职责；
（11） 管理委员会应当履行本计划草案和有关法律法规规定的其他职责。
投票结果：同意4802.0437万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
上海豫园旅游商城(集团)有限公司
2023年10月10日
● 报备文件
会议决议的持有人
证券代码：600655 简称：豫园股份 公告号：临2023-123
债券代码：155045 债券简称:18豫园01
债券代码：163038 债券简称:19豫园01
债券代码：163172 债券简称:20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城(集团)有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城(集团)有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开第十一届董事会第十三次会议，2023年9月12日召开第六届股东大会(临时会议)。〈公司章程〉的议案》。详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）上海豫园旅游商城(集团)有限公司修订〈公司章程〉公告(公告编号:临2023年－110）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:913100013200223M)，并完成了《公司章程》的工商备案。公司经营范围：一般项目：珠宝批发；珠宝制造；珠宝零售；金银产品销售；工艺品和礼仪产品销售（象牙及其产品除外）；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其产品除外)；制造工艺品和礼仪用品(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其产品除外)；日用品批发；日用品销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属产品销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；金属材料销售、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、家具销售、餐饮管理、企业管理、投资管理、资产管理服务、社会经济咨询服务、组织文化艺术交流活动；会议展览服务；住房租赁；非住宅房地产租赁；物业管理；互联网销售（销售需要许可的商品除外）；单位物流管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
特此公告。
上海豫园旅游商城(集团)有限公司
2023年10月10日
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