广东奥马电器有限公司第五届董事会第二十三届会议决议公告

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-047

广东奥马电器有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年10月19日(周四)，广东奥马电器有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议以传签的形式召开。会议通知已于2023年10月16日通过电子邮件送达董事。本次会议应有7名董事和7名实际董事。

会议由董事长胡殿谦先生主持，监事、高管通过审阅会议资料出席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经董事认真审议，会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐罗罗先生、张荣升先生回避表决。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司2023年日常关联交易额度的公告》(公告号:2023-049)。

独立董事对本议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。详见公司在巨潮信息网上披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议有关事项的事先认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议的独立意见；

4、2023年第五届董事会独立董事会第一次专题会议决议。

特此公告。

广东奥马电器有限公司

董事会

二〇二三年十月十九日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-048

广东奥马电器有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年10月19日(周四)，广东奥马电器有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议以传签的形式召开。会议通知已于2023年10月16日通过电子邮件送达监事。本次会议应有3名监事和3名实际监事。

会议由监事会主席周晓阳先生主持，公司高级管理人员通过审查会议材料出席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席会议的监事仔细审议了提案，并作出了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案》

投票结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事周晓洋先生和陈明先生回避表决。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司2023年日常关联交易额度的公告》(公告号:2023-049)。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器有限公司

监事会

二〇二三年十月十九日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-049

广东奥马电器有限公司

关于增加公司2023年日常关联交易额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

（一） 日常关联交易概述

1、日常相关交易事项

广东奥马电器有限公司(以下简称“” 公司”、“ 2023年3月6日、2023年3月29日，奥马电器分别召开第五届董事会第十九次会议，2022年年度股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易预期的议案》，广东奥马冰箱有限公司，2023年公司控股子公司 奥马冰箱” ）拟向关联公司TCL实业控股有限公司(以下简称“TCL 实业” ）及其子公司销售的产品总额预计不超过5万元(人民币或等值外币，下同)；拟向TCL实业及其子公司购买产品，总交易金额不超过5000万元(人民币或等值外币，下同）；有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

经初步核算，2022年年度股东大会批准之日至2023年9月30日，奥马冰箱向上述关联方购买的产品总额为3706万元。为了满足公司的生产经营需求，进一步加强公司与关联方的协同效应，提高公司的市场竞争力，公司计划增加TCL行业及其子公司向关联公司及其子公司购买4000万元。

2、关联交易履行的程序

（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，公司独立董事对关联交易事项提前发表了认可意见。2023年10月19日，公司第五届董事会独立董事2023年第一次专题会议通过了《关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案》。独立董事一致同意公司将该议案提交第五届董事会第二十三次会议审议。

(2)2023年10月19日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐罗罗先生、张荣盛先生回避表决。

(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二)关联交易类别和金额的预期增加

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联人基本情况

1、公司名称：TCL实业控股有限公司；

2、住所/主要办公场所:惠州仲恺高新区惠丰三路17号TCL科技大厦22层；

3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）；

4、注册地址：惠州仲恺高新区惠丰三路17号TCL科技大厦22层；

5、法定代表人：杜娟；

6、注册资本：322500万元；

7、经营范围：股权投资、房地产租赁、会议服务、软件开发、研发、生产、销售：通信设备、音视频产品、电子产品、家电、提供营销服务、商品技术进出口、计算机信息技术服务、企业管理咨询、商务信息咨询、互联网信息服务、互联网接入及相关服务、互联网文化活动服务、增值电信业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)；

8、实际控制人：李东生先生；

9、截至2022年12月31日，TCL实业资产总额1037亿元，2022年营业收入1043.5亿元，归属于母公司股东净利润14.8亿元。

(二)与上市公司有关

TCL实业及其子公司是符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》6.3的公司关联法人.三条规定的关联关系如下：

1、TCL家电集团有限公司(以下简称“TCL家电集团”)是公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》间接控制公司6.3.第三条第二款第(一)项规定，TCL实业构成公司关联法人。

2、6.3根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订).第三条第二款第（2）项规定，TCL行业直接或间接控制的子公司除公司和控股子公司外，均为公司关联法人。

（三） 绩效能力分析

经查询，TCL行业不是不诚实的执行人。公司与TCL行业及其子公司之间的关联交易是正常运营所需。公司认为，上述关联方的财务状况和信用状况良好，是一家依法存在、正常运营的公司，不会给公司带来交易风险。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价政策和定价依据

奥马冰箱与TCL实业及其子公司的关联交易遵循公平、公平、公正的原则。交易价格和结算方式将参照奥马冰箱与无关第三方的协商确定。

（二） 签署关联交易协议

公司董事会授权公司及其子公司管理层根据公司董事会决议签署并执行本日常相关交易预期事项所涉及的协议等相关文件。本协议自双方完成内部审查程序并经双方签字后生效。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

(1)关联方交易的必要性和交易定价的公允性

本次相关交易是公司业务发展和生产经营的正常需要。交易遵循公平、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格和结算方式将参照奥马冰箱与无关第三方协商确定，不损害公司和中小股东的利益。

（二） 关联交易的可持续性对上市公司的独立性有影响

从业务角度看，关联交易增加的金额不高于公司类似的主营业务。此外，交易协议根据业务需要单独签署。在协议实施过程中，公司将审查和评估关联交易的必要性和公平性，不构成对公司业务的约束。关联交易不会影响公司的独立性，也不会导致公司业务依赖关联方。

综上所述，上述公司在公司正常生产经营的基础上，增加了2023年的日常相关交易额度，交易价格公平合理，不损害公司和中小股东的利益。

五、半数以上的独立董事同意意见

2023年10月19日，公司第五届独立董事会2023年第一次专题会议审议通过了《关于增加公司2023年日常关联交易金额的议案》，表决结果为3票同意、0票反对和0票弃权。独立董事一致同意公司将该提案提交公司第五届董事会第23次会议审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事2023年第一次专题会议决议；

4、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议有关事项的事先认可意见；

5、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器有限公司

董事会

二〇二三年十月十九日