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天地源有限公司为其下属公司提供担保的公告
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证券代码：600665 简称证券:天地源 公告号：2023-075
债券代码：185167 债券简称:21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天一地
债券代码：137566 债券简称:22天地二
天地源有限公司
公告为下属公司提供担保
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人西安嘉兴房地产开发有限公司(以下简称西安嘉兴)是公司的子公司。
● 本次担保金额为西安嘉兴16亿元，实际担保余额为0元。
● 对外担保无反担保措施。
● 截至目前，公司无对外担保逾期。
● 特殊风险提示:截至2023年10月19日，公司及控股子公司累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的204.60%。截至2023年8月31日，西安嘉兴资产负债率为50.21%。
一、保证情况概述
(一)保证基本情况
根据业务发展需要，为满足“天地源·高新陈悦”项目的开发建设，天地源有限公司（以下简称公司）子公司西安嘉兴计划向成都银行有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于西安嘉兴项目“天地源·高新陈悦”项目的开发建设。贷款金额为16亿元，贷款期限为3年，贷款利率为3%/年。本贷款由公司提供连带责任担保。
(二)董事会审议
2023年10月20日，公司第十届董事会第二十一次会议在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。11名董事应出席会议，11名董事实际出席会议。2023年10月19日，公司通过邮件、短信、微信等方式向董事发送会议通知和会议文件。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁王家主持，公司监事会成员和高级管理人员出席会议。会议审议通过了《西安嘉兴房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。投票结果如下：11票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司第十届董事会第十一次会议和公司2022年年度股东大会批准的《关于担保下属公司的议案》的相关决议内容，新增外部担保金额不得超过公司计划新增金额不得超过150亿元，因此上述议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：西安佳幸房地产开发有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期:2020年7月30日
注册地址：陕西省西安市高新区科技路高新技术国际商务中心21层
法定代表人：吴峰
注册资本：1000万元
经营范围：物业管理、房地产开发经营等
经审计，截至2022年12月31日，西安嘉兴总资产242、207.44万元，负债242、209.04万元，净资产-1.60万元。2022年实现营业收入0.00万元，净利润-1.40万元。截至2023年8月31日，西安嘉兴总资产252、235.10万元，负债126、639.25万元，净资产125、595.85万元。2023年1月至8月实现营业收入0.00万元，净利润-242.63万元。
三、担保事项的主要内容
为满足“天地源·高新陈悦”项目的开发建设，公司子公司西安嘉兴计划向成都银行有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于西安嘉兴项目下“天地源·高新陈悦”项目的开发建设。贷款金额为16亿元，贷款期限为3年，贷款利率为3%/年。本贷款由公司提供连带责任担保。
四、担保的必要性和合理性
本担保有助于西安嘉兴项下“天地源·高新陈悦”项目的开发建设。西安嘉兴是公司的子公司。本担保风险可控，不损害公司和投资者的利益。
五、董事会意见
2023年10月20日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请西安嘉幸房地产开发有限公司项目开发贷款的议案》。投票结果如下：11票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司为西安佳幸贷款提供连带责任担保。
六、外部担保累计数量及逾期担保数量
截至2023年10月19日，公司及控股子公司累计对外担保金额为89.771亿元，占公司最近一期经审计净资产的204.60%；公司对控股子公司提供的累计担保金额为77.3742亿元，占公司最近一期经审计净资产的176.33%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。
特此公告。
董事会天地源有限公司
二〇二三年十月二十一日
证券代码：600665 简称证券:天地源 公告编号：2023-074
债券代码：185167 债券简称:21天地一
债券代码：185536 债券简称:22天地一
债券代码：137566 债券简称:22天地二
天地源有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月20日
（2）股东大会地点：西安高新区科技路33号高新国际商务中心数字大厦20层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长袁王佳先生主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、在职监事7人，出席7人；
3、董事会秘书刘宇出席会议；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、于凌出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行a股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订公司向特定对象发行a股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称:发行方式和时间:
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：发行对象及认购方式：
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 提案名称：筹集资金的数额和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 提案名称：公司未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 提案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订公司向特定对象发行a股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司向特定对象发行a股方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：修订公司向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订对特定对象发行a股稀释即期回报的影响及公司采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司向特定对象发行a股后，相关主体承诺填写稀释即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：授权董事会全权处理向特定对象发行a股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称:关于制定《未来三年(2023-2025年)股东回报计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议议案：议案1-7、9-10
2、中小投资者单独计票的议案:议案1-10
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案8
应避免表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
4、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所
律师:赵、白家羽:
(二)律师见证结论:
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
董事会天地源有限公司
2023年10月21日
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