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2023年上海韦尔半导体股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告号：2023-1122
转债代码：113616转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1.召开持有人会议
2023年10月25日，上海韦尔半导体有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人会议以现场与通信相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集主持。共有30名持有人参加本次会议，代表20452.00万份员工持股计划，占本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决符合有关法律法规和2023年员工持股计划的有关规定。
第二，持有人会议的审议情况
(一)审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保护持有人的合法权益，促进2023年员工持股计划的顺利实施，根据《2023年员工持股计划管理办法》第四章，同意设立管理委员会作为管理机构，代表持有人行使股东权利，负责2023年员工持股计划的日常监督管理。2023年，员工持股计划管理委员会由三名委员组成。管理委员会委员由持有人会议选举产生，管理委员会委员的任期为2023年员工持股计划的任期。
投票结果：同意20000份，452.00万份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。
(二)审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
徐兴先生、方荣幸先生、朱彩平女士同意选举为2023年员工持股计划管理委员会委员。上述人员的任期与2023年员工持股计划的任期一致。
投票结果：同意20000份，452.00万份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。
(三)审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
为确保公司2023年员工持股计划顺利进行，同意授权2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划。具体授权事项如下(包括但不限于)：
1、召集持有人会议(第一次会议除外)；
2、代表全体持有人监督管理机构对本计划的日常管理；
3、代表所有持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
4、负责与资产管理机构的对接；
5、决定取消持有人资格和被取消资格持有人持有的股份的处理；
6、管理员工持股计划的利益分配；
7、负责员工持股计划的减持安排；
8、决定员工持股计划弃买股份和强制转让股份的所有权；
9、变更员工持股计划份额，继承登记；
10、制定并执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转换债券等融资事宜的计划；
11、代表员工持股计划签订相关协议和合同；
12、员工持股计划终止时，应当清算或者其他处置计划财产；
13、会议授权持有人的其他职责。
本授权自2023年员工持股计划第一次持股人会议批准之日起至2023年员工持股计划存续期结束之日止。
投票结果：同意20000份，452.00万份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。
特此公告。
上海韦尔半导体有限公司
董事会
2023年10月26日
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