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上海浦东发展银行有限公司
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公告号：临2023-074
证券代码：600000 上海浦东发展银行简称证券
优先股代码：360003 360008 优先股简称:浦发优先1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行有限公司
第七届董事会第六十三届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年12月5日，上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六十三次会议以书面传签的形式召开。会议通知和会议文件于2023年11月28日通过电子邮件发出。参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会法定人数的规定，表决合法有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料参加会议。
会议审议并通过表决：
1.《公司关于〈集团私募股权投资基金管理办法〉的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行有限公司董事会
2023年12月5日
公告号：2023-075
证券代码：600000 上海浦东发展银行简称证券
优先股代码：360003 360008 优先股简称:浦发优先1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行有限公司
第七届监事会第六十一次会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年12月5日，上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第61次会议以书面传签的形式召开。会议通知和会议文件于2023年11月28日通过电子邮件发出。会议应当参加9名表决监事和9名实际表决监事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会法定人数的规定，表决所形成合法有效的决议。
会议审议并通过表决：
1.《公司关于〈集团私募股权投资基金管理办法〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
(公司监事曹奕剑因关联关系回避表决)
特此公告。
上海浦东发展银行有限公司监事会
2023年12月5日
公告号：2023-076
证券代码：600000 上海浦东发展银行简称证券
优先股代码：360003 360008 优先股简称:浦发优先1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行有限公司
与上海久事(集团)有限公司有关
关联交易公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 独立董事会专题会议、董事会风险管理与相关交易控制委员会（今年会官方下载入口 者权益保护委员会）审议通过相关交易，经董事会批准，无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是公司的正常信贷业务，对公司的可持续经营能力、损益和资产状况没有重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》、《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，公司批准给予上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）245亿元综合信用额度，信用期限为一年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产的1%以上，达到3.51%，构成重大关联交易。关联交易经独立董事会专题会议、董事会风险管理与关联交易控制委员会（今年会官方下载入口 者权益保护委员会）审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。
2023年12月4日，公司召开第七届董事会第八次独立董事专题会议、第七届董事会风险管理及相关交易控制委员会（今年会官方下载入口 者权益保护委员会）第五十一次会议，同意将上述事项提交董事会审议。
2023年12月5日，公司召开第七届董事会第63次会议，审议并同意给予久事集团245亿元的综合信用额度，为期一年。
鉴于公司批准的久事集团综合授信金额已占公司最近一期经审计净资产的0.5％根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，披露上述情况。
二、关联方介绍
1.介绍关联方关系
鉴于久事集团投资发展部总经理曹益健担任公司股权监事，久事集团是公司的主要股东。久事集团及其控股子公司应为公司的关联方。
2.关联方的基本情况
久事集团前身为上海久事公司，成立于1987年，注册于上海市黄浦区中山南路28号，法定代表人为过剑飞，注册资本为600亿元(2015年11月由252.7亿元改为600亿元)，统一社会信用代码为913100013221297X9。经营范围包括今年会官网登录入口 交通运营、基础设施投资管理、资源开发利用、土地房地产开发经营、物业管理、体育旅游经营、股权投资、管理经营、信息技术服务、汽车租赁、咨询业务等。
三、关联交易定价政策
本次关联交易按照合规公平的原则协商制定具体的交易条款。除银行存单和国债提供全额反担保外，公司对上述关联方的授信不优于非关联方同类交易的条件，不接受公司股权作为质押，不担保其融资行为。
4、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司的正常信贷业务，对公司的可持续经营能力、损益和资产状况没有重要影响。
五、独立董事意见
公司的相关交易符合监管部门的有关规定，审批程序符合公司章程等有关规定，交易公平，不损害其他股东的合法利益。
六、备查文件目录
1．第七届董事会第六十三次会议决议；
2．经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
上海浦东发展银行有限公司董事会
2023年12月5日
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