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北京北辰实业有限公司关于董事、总经理辞职的公告
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北京北辰实业有限公司
关于执行董事、总经理辞职的公告
公司董事会和全体董事保证报告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年12月6日，北京北辰实业有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到李云女士的辞职申请。由于工作变动，李云女士申请辞去公司执行董事、提名委员会成员、战略委员会成员和总经理职务。根据《公司法》规定、根据公司章程及相关规定，李云女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作。自送达公司董事会之日起，李云女士的辞职申请生效。公司将按照法定程序尽快完成公司执行董事及相关董事会专门委员、总经理的后续工作。
公司于2023年12月7日召开第九届董事会第89次会议，指定公司董事长李伟东先生在总经理空缺期间履行总经理职责，直至董事会聘请新总经理之日。
截至本公告之日，李云女士未持有与公司相关的股票和其他证券。李云女士已确认与公司董事会没有意见分歧，也没有其他事项需要股东注意。公司董事会和李云女士证实，没有任何事情可能会影响公司的运营。
自上任以来，李云女士恪尽职守，勤勉履行职责。公司董事会衷心感谢李云女士对公司的贡献。
特此公告。
北京北辰实业有限公司
董 事 会
2023年12月8日
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