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苏州浩辰软件有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：688657 简称证券:浩辰软件 公告编号：2023-013
苏州浩辰软件有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月7日
(二)股东大会召开地点:苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一)
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长胡立新主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订公司相关制度的议案
3.01议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05议案名称：关于修订〈累积投票制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07议案名称：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10议案名称：关于修订〈防止控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
本次审议议案1、对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：高森，王振宇
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果和通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州浩辰软件有限公司
董事会
2023年12月8日
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