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气派科技有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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证券代码：688216 简称证券:气派科技 公告编号：2023-077
气派科技有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2023年12月7日(周四)，气派科技有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人大会以通讯表决的形式召开。会议由公司董事会秘书文正国先生主持，26名持有人出席会议，代表公司2023年员工持股计划份额10.508、914.54份，占公司2023年员工持股计划认购总份额10.508、914.54份的100%，占公司2023年员工持股计划总份额的74.90%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2023年员工持股计划的有关规定，决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《风格科技股份有限公司2023年员工持股计划》和《风格科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意成立2023年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持股人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，管理委员会主任1名，任期为公司2023年员工持股计划的存续期。
投票：同意10、508、914.54份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
(二)审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会成员的议案》。
选举李伟周先生、徐胜先生、刘方标先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期为2023年员工持股计划存续期。上述人员同意召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
投票：同意10,508,914.54份，占出席持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李伟周先生为2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与2023年员工持股计划存续期一致。
(三)审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，根据《气派科技有限公司2023年员工持股计划》、《气派科技有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理2023年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)，包括但不限于以下事项:
1、召开持有人会议，执行持有人会议决议；
2、代表全体持有人日常管理员工持股计划；
3、办理员工持股计划标的股票购买和转让；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表员工持股计划签订相关协议和合同；
6、管理员工持股计划的权益分配，决定目标股票的出售和分配；
7、持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人持有的股份的处理事项，包括持有人股份的变更；
8、根据员工持股计划的规定，确定预留份额的分配计划，审议确定放弃认购份额；
9、决定员工持股计划份额的回收及相应的收益分配安排；
10、办理员工持股计划份额登记和继承登记；
11、持有人会议或员工持股计划授权的其他职责。
自2023年员工持股计划第一次持股人会议批准之日起至员工持股计划终止之日止，上述授权有效。
投票：同意10、508、914.54份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
特此公告。
气派科技有限公司董事会
2023年12月8日
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