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2023年深圳快捷兴科技有限公司第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：688655 证券简称：快捷兴 公告编号：2023-068
深圳快捷兴科技有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月8日
(二)股东大会地点:深圳市宝安区沙井街沙四东宝工业区G栋三楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
是
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，以现场和通讯的形式出席5人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：会计师事务所变更议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈公司章程〉以及有关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、 股东大会审议议案：议案2为特别决议议案，出席股东大会的股东或股东代理人持有三分之二以上的表决权，其他议案为普通决议议案，出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权的一半以上；
2、 股东大会审议的议案1对中小投资者单独计票。
3、 股东大会不涉及相关股东回避表决的议案。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程兴、张儒冰
2、律师见证结论：
信达律师认为，股东大会召开程序、股东大会人员、召集人资格和投票程序符合公司法、股东大会规则等法律、法规和规范性法律文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技有限公司董事会
2023年12月9日
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