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2023年宝鸡钛业有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-031
债券代码：155801 债券简称:19宝钛01
宝鸡钛业有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月8日
（2）股东大会地点：陕西省宝鸡市高新区高新区88号宝钛酒店七楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由公司董事长王健先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，现场结合沟通方式出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
陈战乾先生是公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
2、议案名称：关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛（西安）律师事务所
律师：张翠雨 杨梅
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司现行章程的规定；股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
宝鸡钛有限公司董事会
2023年12月9日
● 网上公告文件
关于2023年宝鸡钛业有限公司第一次临时股东大会的法律意见书，北京观涛（西安）律师事务所
● 报备文件
2023年宝鸡钛业有限公司第一次临时股东大会决议
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