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滨化集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2023-082
滨化集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月8日
（2）股东大会地点：滨化集团有限公司会议室，山东省滨州市黄河五路869号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事刘洪安、苏德民因故未能出席会议；
2、该公司有6名监事，2人出席，监事韩晓、刘清华、陈磊磊、闫进福因故未能出席会议；
3、董事会秘书李芳出席会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司选择会计师事务所专项制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：会计师事务所变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修改公司章程及其附件的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司二期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：提交股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1.议案4是以特别决议通过的议案，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上。
2.议案5、6、7.关联股东于江、任元滨、滨州及宜工业投资合伙企业(有限合伙)、滨化集团有限公司－第一阶段的员工持股计划已经回避表决。
第三，律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、黄心瑞
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和滨江股份公司章程的规定；股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和方法符合有关法律、法规、规范性文件和滨江股份公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
滨江集团有限公司董事会
2023年12月8日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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