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2023年湖北江汉新材料有限公司第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：603281 简称：江瀚新材料 公告编号：2023-053
湖北江汉新材料有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月15日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由甘书官董事长主持。本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；技术总监陈圣云先生、财务总监侯贤凤女士、副总经理李云强先生、副总经理阮少阳先生出席会议，副总经理唐燕女士因工作原因无法出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：修订《重大交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案已经审议通过。第一项和第二项议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙维平、洪思雨
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北江汉新材料有限公司董事会
2023年12月16日
证券代码：603281 简称：江瀚新材料 公告编号：2023-054
湖北江汉新材料有限公司
董事会、监事会延期换届公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月15日，湖北江汉新材料有限公司(以下简称“江汉新材料”或“公司”)第一届董事会、监事会任期届满。鉴于公司新董事会、监事会董事、监事候选人的提名尚未完成，董事会、监事会的更换将适当推迟。为保证公司治理的连续性，公司第一届董事会、监事会将继续按照有关法律、法规、规范性文件和《湖北江汉新材料有限公司章程》的规定履行职责，直至新董事会、监事会就职。
董事会和监事会的延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的更换，不迟于2023年完成股东大会，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北江汉新材料有限公司
董事会
2023年12月16日
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