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2023年山东雅博科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-053
2023年山东雅博科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东雅博科技有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时股东大会无否决提案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、会议的日期和时间
(1)2023年12月22日(星期五)下午14日召开现场会议：30
(2)网上投票时间:2023年12月22日(星期五)
A、2023年12月22日(星期五)，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
B、2023年12月22日(星期五)上午9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点:山东雅博科技有限公司25楼会议室，山东省枣庄市中区东海路17号
3、会议：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程等有关规定，股东大会股权登记日登记的所有股东均有权通过相应的投票制度行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张宗辉先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
共有17名股东和股东授权代表，代表528、443、560股，占公司总股本的24.9165%，其中1名股东和股东代表出席现场会议，代表445、379、580股，占公司总股本的21.00%；16名股东通过网上投票，代表83063980股，占公司总股本的3.9165%。
2、中小股东出席的总体情况
现场和网上投票的中小股东16人代表83063980股，占公司总股本的3.9165%。其中，现场投票的中小股东0人，0股，占公司总股本的0%。网上投票的中小股东16人，代表83063980股，占公司总股本的3.9165%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，高级管理人员张玲、黄金因出差缺席会议，公司聘请律师见证会议。
三、审议议案
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决：同意527,484,837股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8186%；0.1814%反对958股和723股，占出席股东大会有效表决权的0.1814%；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，小股东表决:同意82、105、257股，占参加本次股东大会中小股东持有的98.8458%；反对958、723股，占本次股东大会中小股东持有的1.1542%；弃权0股占本次股东大会中小股东持有的股份的0%。
2、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》；
表决：同意527,484,837股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8186%；0.1814%反对958股和723股，占出席股东大会有效表决权的0.1814%；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，小股东表决:同意82、105、257股，占参加本次股东大会中小股东持有的98.8458%；反对958、723股，占本次股东大会中小股东持有的1.1542%；弃权0股占本次股东大会中小股东持有的股份的0%。
四、律师见证情况
股东大会由北京金都律师事务所律师现场见证，并出具见证意见，认为股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
《北京金都律师事务所关于山东雅博科技有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》全文详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《山东雅博科技有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《关于山东雅博科技有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东雅博科技有限公司董事会
2023 年 12 月 23 日
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