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富士康工业互联网有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
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证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告号：2023-092号
富士康工业互联网有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月20日，富士康工业互联网有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出会议通知，2023年12月22日以书面形式召开会议，并作出董事会决议。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。会议召开了《富士康工业互联网有限公司章程》和《富士康工业互联网有限公司董事会议事规则》。
会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《富士康工业互联网有限公司独立董事工作制度》的议案
议案表决:7票有效表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据最新的监管规则，根据公司的实际情况，修订了《富士康工业互联网有限公司独立董事工作制度》的部分规定。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《富士康工业互联网有限公司独立董事工作制度》。
二、关于修订《富士康工业互联网有限公司提名委员会议事规则》的议案
议案表决:7票有效表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据最新的监管规则，根据公司的实际情况，修订了《富士康工业互联网有限公司提名委员会议事规则》的部分条款。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《富士康工业互联网有限公司提名委员会议事规则》。
三、关于修订《富士康工业互联网有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案
议案表决:7票有效表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据最新的监管规则，根据公司的实际情况，修订了《富士康工业互联网有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《富士康工业互联网有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。
四、关于修订《富士康工业互联网有限公司审计委员会议事规则》的议案
议案表决:7票有效表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据最新的监管规则，根据公司的实际情况，修订了《富士康工业互联网有限公司审计委员会议事规则》的部分条款。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《富士康工业互联网有限公司审计委员会议事规则》。
五、关于修订《富士康工业互联网有限公司投资者关系管理制度》的议案
议案表决:7票有效表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据最新的监管规则，根据公司的实际情况，修订了《富士康工业互联网有限公司投资者关系管理制度》的部分规定。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《富士康工业互联网有限公司投资者关系管理制度》。
六、关于修订《富士康工业互联网有限公司募集资金管理制度》的议案
议案表决:7票有效表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据最新的监管规则，根据公司的实际情况，修订了《富士康工业互联网有限公司募集资金管理制度》的部分规定。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《富士康工业互联网有限公司募集资金管理制度》。
特此公告。
富士康工业互联网有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
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