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四川浪莎控股有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-020
四川浪莎控股有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月22日
（2）股东大会地点：浙江省义乌市四海大道东1号浪莎三期浪莎内衣有限公司三楼会议厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
临时股东大会由公司第十一届董事长翁荣弟主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。根据出席会议的股东情况，会议的投票结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议《关于补充预计公司2023年日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：选举虞晓峰为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
浪莎控股集团有限公司是公司关联控股股东，持有公司股份4149.5355万股回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江嘉图律师事务所
律师：许 乐、商赞赞
2、律师见证结论：
认为公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序都符合《公司法》、根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，通过临时股东大会表决的决议合法有效。
特此公告。
四川浪莎控股有限公司董事会
2023年12月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2023-021
四川浪莎控股有限公司
5%以上股东部分股份解除质押公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示：重要内容：
● 西藏巨浪科技有限公司持有5%以上的股东，解除了100万股质押股份，占公司股份总数的5.18%。
● 截至本公告之日，西藏巨浪科技有限公司仍质押公司股份1828.44万股，占公司股份总数的94.79%。占公司总股本的18.81%。
2023年12月22日，四川浪莎控股有限公司（以下简称“公司”）收到西藏巨浪科技有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东的通知，通知公司解除质押股份。根据有关规定，5%以上股东持股的质押终止公告如下：
1、公司于2016年12月22日和2017年3月27日与东北证券有限公司进行股票质押回购交易，共持有1381.44万股。2017年8月2日，我们办理了补充股票质押回购交易，即将与东北证券有限公司持有286万股补充股票质押回购交易。2017年12月7日，补充股票质押回购交易再次办理，公司317万股将再次与东北证券有限公司进行补充股票质押回购交易。2023年12月21日办理解除公司100万股质押手续。
2、质押终止
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特此公告。
四川浪莎控股有限公司
董 事 会
2023年12月22日
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