下载APP
2023年上海韦尔半导体股份有限公司第四次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603501 证券简称:韦尔股份 公告编号：2023-144
■
上海韦尔半导体有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月22日
(二)股东大会召开地点：上海浦东新区上科路88号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。公司董事长余仁荣先生主持了会议，符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
■
(三)关于议案表决的相关说明
作为一项特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上已获得批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：陈伟、苏飞
2、律师见证结论：
综上所述，北京通商律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议的人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法有效。
特此公告。
上海韦尔半导体有限公司董事会
2023年12月23日
● 网上公告文件
北京通商律师事务所关于上海韦尔半导体有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2023年上海韦尔半导体有限公司第四次临时股东大会决议
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号