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陕西北元化工集团有限公司关于董事会、监事会延期和独立董事任期届满的公告
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陕西北元化工集团有限公司
关于董事会、监事会延期和独立董事任期届满的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会、监事会延期换届
陕西北元化工集团有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期将于2023年12月28日届满。鉴于公司新董事会、监事会董事、监事候选人的提名尚未完成，公司董事会、监事会的更换工作仍在准备中，公司预计董事会、监事会的更换工作将在原任期届满前完成。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将推迟更换，公司董事会专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应推迟。
公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会专门委员会成员、高级管理人员仍将按照有关法律、法规和陕西北元化工集团有限公司章程（以下简称公司章程）继续履行董事、监事和高级管理人员的职责和义务。
董事会和监事会的延期不会影响公司的正常运作。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的选举，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期届满
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《公司章程》等有关规定，独立董事在上市公司连续工作不得超过6年。独立董事在首次公开发行上市前工作的，应当连续计算工作时间。自2017年12月25日起，公司现任独立董事傅金科先生、相里六续先生、李美霞女士担任公司独立董事，至2023年12月24日连续6年。
鉴于公司第二届董事会成员11人，其中独立董事4人，根据相关法律法规和公司章程，傅金科先生、李美霞先生、李美霞女士将继续履行独立董事和董事会相关专门委员会成员的职责，直到公司股东大会选举产生新的独立董事。
特此公告。
陕西北元化工集团有限公司董事会
2023年12月23日
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