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湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-106
湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议的召开时间
2023年12月25日现场会议14日：00；
2023年12月25日上午，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:152023年12月25日下午151:00期间的任何时间；
2023年12月25日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2、现场会议的地点
泰嘉路68号公司会议室，长沙望城经济技术开发区。
3、会议的召开方式
股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。湖南启源律师事务所指派律师出席股东大会见证，并出具法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况:现场和网上投票的股东84人，代表122、739、100股，占上市公司总股份的48.6594%。其中，现场投票的股东3人，代表63、185、260股，占上市公司总股份的25.0495%。；81名股东通过网络投票，代表59、553、840股，占上市公司总股份的23.6098%。
中小股东出席的总体情况:82名股东通过现场和网上投票，代表16、841、750股，占上市公司总股份的6.6768%。其中，2名股东通过现场投票，代表5、287、910股，占上市公司总股份的2.0964%。；80名中小股东通过网络投票，代表11、553、840股，公司股份总数4.5805％。
一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独的投票。会议以现场投票和在线投票相结合的方式进行了投票。股东大会审议通过了所有会议议案，投票结果如下：
1、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决：
同意122、739、100股，占出席会议总投票权的100.00%；反对0股，占出席会议表决权总数的0.00%；弃权0股占出席会议表决权总数的0.00%。
中小股东总表决：
同意16、841、750股，占出席会议的中小股东投票总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东表决权总数的0.00%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.00%。
2、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》
总表决：
同意122、739、100股，占出席会议总投票权的100.00%；反对0股，占出席会议表决权总数的0.00%；弃权0股占出席会议表决权总数的0.00%。
中小股东总表决：
同意16、841、750股，占出席会议的中小股东投票总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东表决权总数的0.00%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.00%。
3、《关于收购控股子公司东莞铂泰电子有限公司少数股东股权及关联交易的议案》
总表决：
同意122、739、100股，占出席会议总投票权的100.00%；反对0股，占出席会议表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决：
同意16、841、750股，占出席会议的中小股东投票总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东表决权总数的0.00%；弃权0股占出席会议的中小股东表决权总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名:旷阳、张颖琪:
3、结论性意见：“综上所述，本所认为股东大会的召开和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定合法有效。
四、备查文件
1、2023年湖南泰嘉新材料科技有限公司第四次临时股东大会决议；
2、湖南启源律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技有限公司董事会
2023年12月26日
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