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2023年山东钢铁股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-047
山东钢铁有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
（2）股东大会地点：济南市高新区顺华路2000号顺泰广场4号楼403会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长王向东先生出席并主持会议。会议采用现场和网上投票的方式，对需要审议的议案进行记名投票。会议的召集和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事陈肖鸿因公务未能出席现场会议，陈肖鸿非公司独立董事；
2、公司有5名监事和2名监事。公司监事徐峰先生因公务未能出席现场会议。公司监事李东祥先生因公务未能出席现场会议。公司监事高淑军先生因公务未能出席现场会议；
3、王向东董事长代表董事会秘书出席现场会议；公司总经理副总经理魏可超先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：山东钢铁集团日照有限公司股权转让和山东钢铁有限公司放弃优先购买权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的议案属于关联交易议案。山东钢铁集团有限公司和莱芜钢铁集团有限公司是我公司的关联股东，持有表决权的股份数为5879585974股。上述股东已避免投票。
请参阅2023年12月9日上海证券交易所网站上公司提案的详细内容（www.sse.com.cn）《山东钢铁有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及2023年12月14日公布的会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京威衡（济南）律师事务所
律师：黄岩，曾开欣
2、律师见证结论：
符合《公司法》的山东钢铁股东大会召开和召开程序、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
山东钢铁有限公司董事会
2023年12月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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