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2023年上海至纯净系统科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：603690 简称证券:至纯科技 公告编号：2023-119
上海至纯净系统科技有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长江源女士主持，会议结合现场、通信和网上投票。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书、财务总监陆磊先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于继续出售部分股权并签署股份转让协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于部分筹资项目延期调整部分建设内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称:关于单个募集项目节余资金永久补充和部分募集项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案5为特别表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数 2/3 上述审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师:张晓枫、杨妍静
2、律师见证结论：
公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
上海至纯净系统科技有限公司董事会
2023年12月26日
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