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2023年太平洋证券股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告号：临2023-48
太平洋证券有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
（2）股东大会地点：云南省昆明市北京路926号同德广场办公楼31楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席2人；公司在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议，其他一些高管出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：2023年会计师事务所变更议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、王华坤
2.律师见证结论意见：
股东大会召集人资格、召集程序、会议人员资格、会议投票程序、投票结果和会议决议符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则，合法有效。
特此公告。
太平洋证券有限公司董事会
2023年12月26日
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