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2023年深圳市英集芯科技有限公司第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：688209 简称证券:英集芯 公告编号：2023-072
深圳市英集芯科技有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
（2）股东大会地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港7号港3层公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
注:截至股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户股份500、634股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。会议由董事长黄宏伟先生主持。会议的召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书吴任超先生出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于变更注册资本，修改注册资本〈公司章程〉办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
本次审议的议案1为特别决议，已获得参加股东大会的股东和股东代理人表决权的三分之二以上表决通过。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：李一帆，于悦
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次会议的召开和召开程序、召集人和出席人员的资格和表格
决定程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
深圳市英集芯科技有限公司董事会
2023年12月26日
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