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北京首创生态环保集团有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：600008 简称证券:第一环保 公告编号：2023-062
北京首创生态环保集团有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月26日
（2）股东大会地点：北京市西城区车公庄街21号新大都酒店2号楼2212会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。股东大会由公司董事会召开。鉴于公司董事长刘永正、副董事长曹国宪因工作原因未能出席会议，超过一半的董事共同主持了会议。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司董事11人，出席5人，董事李伏京、聂森、于学奎、秦怡、张萌出席会议，其余董事因公出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事钟北辰出席会议，其余监事因公不能出席会议；
3、董事会秘书（代表银行）出席会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：会计师事务所变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
2、选举董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案1是非累积投票的普通决议，已取得出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数 1/2以上审议通过。该提案2是一项累计投票的普通决议。董事候选人秦毅女士已获得出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数 1/2以上票数当选。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：杜国平、邢飞
2、律师见证结论：
北京首创生态环保集团有限公司召开股东大会、股东大会人员资格、股东大会投票程序符合有关法律、公司章程的规定，股东大会投票结果有效。
特此公告。
北京首创生态环保集团有限公司董事会
2023年12月26日
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