下载APP
2023年新奥天然气有限公司第三次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告号：临2023-079
新奥天然气有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月26日
(二)股东大会地点:河北省廊坊市开发区华翔路118号新奥科技园B座公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司副董事长余建超先生主持会议，会议以现场会议与网上投票相结合。北京国丰律师事务所张英律师、梁静律师见证了股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席6人。董事长王玉锁先生、董事姜承宏先生、王子正先生、独立董事初源盛先生因其他工作安排未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁宏宇女士出席了会议；张宇迎总裁、郑文平副总裁出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:预计2024年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：预计2024-2026年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称:预计2024年外汇套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称:预计2024年大宗商品套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称:预计2024年化工产品套期保值额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于新增反担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订新奥天然气有限公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称:未来三年(2023-2025年)股东特别派息规划
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修订新奥天然气有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
10、选举非独立董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案1、6、8、9是出席本次会议的股东(股东代理人) 三分之二以上的有效表决权通过；
2、股东大会审议的议案2、3、4、5、7是出席会议的股东(股东代理人)持有的有效表决权超过一半通过的普通决议；
3、本次股东大会审议的议案10为累计投票议案，子议案已表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：张颖律师、梁静律师
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
新奥天然气有限公司
董事会
2023年12月27日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号