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浙江卫星实业发展有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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浙江伟兴实业发展有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员，确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有新的、变更或者否决议案；
2、股东大会不涉及以往股东大会通过决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)会议时间:
2023年12月27日(星期三)14日现场会议时间:30开始。
网上投票时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间为:2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-15:00。
(2)会议地点:浙江省临海市崇和路238号远洲国际酒店二楼会议厅。
(3)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:蔡礼永先生。
（6）本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、会议出席情况
共有28名股东和股东代理人出席会议，代表公司股份587、121、786股，占公司表决权股份总数的50.21%。其中，出席现场会议的股东和股东代理人16人，代表公司股份495、348、871股，占公司表决权股份总数的42.36%；12名股东通过网上投票出席会议，代表公司91、772、915股，占公司表决权总数的7.85%。出席会议的中小股东14人(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)，代表公司95、600、552股，占公司表决权股份总数的8.18%。
浙江天册律师事务所见证律师出席了董事、监事和部分高级管理人员的会议。
二、提案审议表决情况
1、股东大会提案通过现场表决和网上投票进行表决。
2、会议按议程逐项审议，表决结果如下：
(1)审议通过了《关于变更注册资本并修改股东大会审议》〈公司章程〉有关条款的议案。
投票结果：同意587股、121股、786股，占本次会议有效投票总数的100%；反对0股；弃权0股。
该提案已获得出席本次会议的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(2)审议通过《关于修改的》〈独立董事工作制度〉的议案》。
投票结果：同意577,832,711股，占本次会议有效投票总数的98.42%；反对9、289、075股，占本次会议有效表决权股份总数的1.58%；弃权0股。
(3)审议通过《关于修订的》〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
投票结果：同意587股、121股、786股，占本次会议有效投票总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
浙江天齐律师事务所姚一林律师、吴静律师对股东大会发表法律意见：股东大会召开程序、召集人资格、会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展有限公司董事会
2023年12月28日
证券代码：002003 简称证券:伟星股份 公告编号：2023-055
浙江卫星实业发展有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
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