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2023年新疆天业股份有限公司第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：600075 简称证券:新疆天业 公告编号：2023-112
新疆天业有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月28日
（2）股东大会地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长周军主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议关于变更注册资本和修订新疆天业股份有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议修订新疆天业股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议修订新疆天业有限公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会结合现场记名投票和网上投票进行表决。会议审议议案表决第一项议案表决为特别决议，即本次议案经股东大会股东持有的有效表决权的三分之二以上批准；第二、三、两项议案表决均为普通决议，即本次股东大会股东持有有效表决权的1/2以上同意表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：邵丽娅、周容生律师
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年第五次临时股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆天业有限公司董事会
2023年12月29日
● 网上公告文件
2023年新疆天业有限公司第五次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
2023年新疆天业股份有限公司第五次临时股东大会决议
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