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2023年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：002154 简称证券:报喜鸟 公告编号：2023-052
报喜鸟控股有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有变更或否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)会议召集人:公司董事会。第八届董事会第七次会议决议于2023年召开第一次临时股东大会。
(2)会议主持人:吴跃现女士，董事兼财务总监，副总经理
(3)会议时间:
2023年12月28日(星期四)下午14日召开现场会议:00
网上投票时间：2023年12月28日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票时间：:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年12月28日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：:15-15:00期间的任何时间。
(4)会议的召开方式:股东大会以现场会议和网上投票相结合的方式召开。
(5)现场会议地点:报喜鸟研发大楼四楼会议室，浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号。
(六)符合《公司法》的召开、召开和表决程序、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
2、会议出席情况
(1)共有16名股东或股东代理人参加了股东大会，代表664、689和540股份 股份占公司表决权股份总数的45.5475%。其中，出席现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表558、755、744股，占公司表决权股份总数的38.284%；根据深圳证券信息有限公司在会议网上投票结束后提供给公司的网上投票统计结果，共有8名股东参与网上投票，代表105、933、796股，占公司表决权股份总数的7.2591%；出席会议的中小投资者(中小投资者是指单独或共持有公司5%以下股份的股东和非公司董事、监事或高级管理人员，不含5%，下同)共10人，代表106、377、796股，占公司表决权股份总数的7.2895%。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会，国豪律师(上海)事务所律师出席股东大会见证并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
会议现场和网络表决采用记名方式，审议通过以下议案，形成决议：
1、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉表决如下：
■
上述提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东(含股东代理人)持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、审议通过了《关于修订的修订》〈公司独立董事制度〉表决如下：
■
3、审议通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉表决如下：
■
4、审议通过了《关于修订的修订》〈公司关联交易决策制度〉表决如下：
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5、审议通过了《关于修订的修订》〈公司募集资金管理制度〉表决如下：
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以上提案详见公司2023年12月13日在巨潮信息网的具体内容(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的公告。
三、律师出具的法律意见
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
见证律师：吕程、丁东：
2、律师见证结论：股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；召集人和出席会议的人员合法有效；表决程序符合公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
报喜鸟控股有限公司
董事会
2023年12月29日
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