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2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)第一次核心员工持股计划公告
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证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-035
华新水泥有限公司
2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)
核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1.召开持有人会议
华新水泥有限公司(以下简称“公司”)2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)核心员工持股计划第一次持股人会议于2023年12月28日召开。出席会议的持有人共744人，代表员工持股计划3936.97万份，占公司2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)核心员工持股计划(以下简称“持股计划”)总份额的99.24%。
会议由公司副总裁兼董事会秘书叶嘉兴先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《华新水泥有限公司2023-2025年核心员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立公司2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)管理委员会的议案》
根据《2023-2025年核心员工持股计划管理办法》等有关规定，设立管理委员会作为持股计划的日常管理机构，监督持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名成员组成，管理委员会主任1人。管理委员会成员的任期与持股计划的任期一致。
投票结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人总份额的99.24%，反对0份，弃权0份。
2、审议通过《关于2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)核心员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举叶家兴、吴飞、吴昕、彭普新、王晓琼为本持股计划管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致。
投票结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人总份额的99.24%，反对0份，弃权0份。
同日，持股计划管理委员会召开第一次会议，全体成员一致选举叶嘉兴为持股计划管理委员会主席，任期与持股计划的存续期一致。
3、《关于授权公司2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)核心员工持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》审议通过
授权管理委员会办理持股计划的有关事项，包括但不限于下列事项：
(一)召开持有人会议；
（2）代表所有持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表所有持有人决定员工持股计划账户资产管理（包括但不限于使用现金和股息水果购买金融产品、持有证券贷款等资产增值业务）；
(四)代表全体持有人行使员工持股计划持有的股东权利；
(5)决定是否聘请相关专业机构为员工持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务；
(6)代表员工持股计划签订相关协议和合同；
(7)管理员工持股计划的利益分配，并在员工持股计划锁定期和解锁期届满时，决定出售和分配目标股票；
(八)办理员工持股计划份额登记、继承登记、未达标部分股份的处置；
（9）制定并执行员工持股计划在存续期间参与公司再融资的计划，如增发、配股或发行可转换债券；
(10)负责员工持股计划的减持或转让安排；
(11)持有人会议授权的其他职责。
投票结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人总份额的99.24%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
华新水泥有限公司董事会
2023年12月29日
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