2023年杭州老板电器有限公司第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002508 证券简称:老板电器 公告编号：2023-057

杭州老板电器有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、股东大会期间没有增加、否决或变更议案。

2、股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议时间：

2023年12月29日(星期五)下午15日现场会议时间:00开始

网上投票时间：2023年12月29日

2023年12月29日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年12月29日上午，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为9:15至下午15:00期间的任何时间。

3、会议召开方式：

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供一个在线投票平台。公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统对股东大会审议事项进行投票。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。股东账户以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2023年12月22日。

7、会议地点：浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼1号会议室

三、会议出席情况

1、出席总体情况

共有54名股东参加了股东大会的表决，代表594、860、102股，占公司股份总数的62.6812%。除股东代表外，其他出席股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员。浙江京恒律师事务所见证了股东大会，并出具了法律意见。

2、会议现场出席情况

共有21名股东和股东代理人出席现场会议，代表521、411、756股，占公司股份总数的54.9419%。

3、网上投票

共有33名股东参与网上投票，代表73、448、346股，占公司股份总数的7.7394％。

四、会议表决

1．关于修订的审议〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意567、107、414股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的95.346%；反对26、481、751股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的4.4518%；弃权1、270、937股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2137%。

其中，中小投资者的表决为：同意73、774、486股，占出席会议中小投资者股东持有效表决权股份总数的72.648%；反对26.0834%，481股，751股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权股份总数的26.0834%；弃权1，270，937股，中小投资者股东持有效表决权股份总数占1.2518%。

2．关于修订的审议〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意567、125、814股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的95.377%；反对26、463、351股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的4.447％；弃权1、270、937股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2137%。

其中，中小投资者的表决为：同意73、792、886股，占出席会议中小投资者股东持有效表决权股份总数的72.6829%；反对26.0653股，占出席会议中小投资者股东持有有效表决权股份总数的26.0653%；弃权1，270，937股，中小投资者股东持有效表决权股份总数占1.2518%。

3．关于修订的审议〈累积投票实施细则〉的议案》

投票结果：同意567,106,414股，占出席会议的股东总数的95.3344%；反对26、482、751股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的4.4519%；弃权1、270、937股，占出席会议股东持有效表决权股份总数的0.2137%。

其中，中小投资者的表决为：73、773、486股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数的72.638％；反对26.08444股，482股，751股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数％；1,270,937股弃权，中小投资者股东持有的有效表决权股份占1.2518％。

4．关于修订的审议〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意567股、124股、814股，占出席会议股东持有的95.375股的有效表决权％；反对26、464、351股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的4.448％；弃权1、270、937股，占出席会议股东持有的0.2137股的有效表决权％。

其中，中小投资者的表决为：73、791、886股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数的72.6819％；反对26.0663股，464股，351股，占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数％；1,270,937股弃权，中小投资者股东持有的有效表决权股份占1.2518％。

5．关于修订的审议〈关联交易管理办法〉的议案》

投票结果：同意567,124,814股，占出席会议的股东总数的95.3375股％；反对26、464、351股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的4.448％；弃权1、270、937股，占出席会议股东持有的0.2137股的有效表决权％。

其中，中小投资者的表决为：73、791、886股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数的72.6819％；反对26.0663股，464股，351股，占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数％；弃权1，270，937股，中小投资者股东持有的有效表决权股份占1.2518％。。

6．关于修订的审议〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意567股、124股、814股，占出席会议股东持有的95.375股的有效表决权％；反对26、464、351股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的4.448％；弃权1、270、937股，占出席会议股东持有的0.2137股的有效表决权％。

其中，中小投资者的表决为：73、791、886股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数的72.6819％；反对26.0663股，464股，351股，占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数％；弃权1，270，937股，中小投资者股东持有的有效表决权股份占1.2518％。

7．关于修订的审议〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意567股、124股、814股，占出席会议股东持有的95.375股的有效表决权％；反对26、463、351股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的4.447％；弃权1、271、937股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.2138％。

其中，中小投资者的表决为：73、791、886股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数的72.6819％；反对26.0653,463,351股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数的26.0653％；弃权1、271、937股，1.2528年，中小投资者股东持有的有效表决权股份占出席会议的总数％。

8．关于修订的审议〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意567股、128股、514股，占出席会议股东持有的95.3381股的有效表决权％；反对26、464、351股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的4.448％；弃权1、267、237股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.2130％。

其中，中小投资者的表决为：73、795、586股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数的72.6856股％；反对26.0663股，464股，351股，占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数％；弃权1，267，237股，中小投资者股东持有的有效表决权股份总数为1.2482％。

9．关于修订的审议〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意593、563、065股，占出席会议股东持有的99.7820股的有效表决权总数％；反对25100股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数的0.0042％；弃权1,271,937股，占出席会议股东持有的有效表决权总数的0.2138股％。

其中，中小投资者的表决为：同意100、230、137股，占中小投资者股东在会议上持有的98.725股的有效表决权％；出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权股份总数为0.0247，反对25、100股％；弃权1.271、937股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权总数的1.2528股％。

本案是一项特别决议，出席会议的股东持有的有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10．《审议关于〈股东特别分红回报计划股东特别分红〉的议案》

表决结果：同意594股、850股、402股，占出席会议股东持有的99.9984股的有效表决权总数％；反对9700股，占出席会议股东持有有效表决权的0.0016％；弃权0股占出席会议股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者的表决为：同意101、517、474股，占中小投资者股东在会议上持有的99.9904股的有效表决权％；反对9700股，占出席会议中小投资者股东持有的有效表决权股份总数的0.0096％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权总数的0股％。

本次股东大会审议的议案通过了现场投票和网上投票的综合投票结果。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，股东大会的召集和召开程序、参与者和召集人的资格以及会议表决程序符合《公司法》、本次股东大会通过的表决结果，如《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，合法有效。

六、备查文件

1、2023年杭州老板电器有限公司第二次临时股东大会决议；

2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州老板电器有限公司

董事会

2023年12月30日