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宁波远洋运输有限公司董事会第十七届会议决议公告
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证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-028
宁波远洋运输有限公司
第一届董事会第十七届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波远洋运输有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年12月29日书面签署。会议通知于2023年12月22日以书面和电子邮件的形式发送给所有董事会成员。
本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
(一)审议通过了《公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，提高ESG（环境、社会、治理）管理和运营水平，同意将原董事会设立专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，由5名董事（包括3名独立董事）组成，并在原责任的基础上增加相应的ESG管理责任，制定并实施《宁波远洋运输有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》和《宁波远洋运输有限公司环境与社会治理》（ESG）管理制度。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《宁波远洋运输有限公司关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的公告》(公告号:2023-029)及上述两项制度和规则全文。
(二)审议通过了《关于修订的》〈宁波远洋运输有限公司独立董事工作制度〉的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，提高公司标准化经营管理水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履行职责，同意修订宁波海洋运输有限公司独立董事工作制度，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。该系统的全文已于同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。
(三)审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2024年第一次临时股东大会同意在宁波市鄞州区宁东路269号全球航运广场39楼会议室召开，审议必须提交公司股东大会批准的各项议案。董事会授权董事长选择机会确定股东大会的具体召开时间，并安排发出股东大会通知等相关文件。
特此公告。
宁波远洋运输有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-029
宁波远洋运输有限公司
董事会战略委员会的调整
公告董事会战略和ESG委员会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月29日，宁波远洋运输有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会为董事会战略和ESG委员会制定相关制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，提高ESG（环境、社会、治理）管理运营水平，提高核心竞争力，提高公司可持续发展能力，经研究，结合公司实际，同意将原董事会设立专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略和ESG委员会”相应制定《宁波远洋运输有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》和《宁波远洋运输有限公司环境与社会治理》（ESG）管理制度(全文同日在上海证券交易所网站上披露)（www.sse.com.cn）），原《宁波远洋运输有限公司董事会战略委员会议事规则》自董事会审议通过之日起废止。
董事会战略与ESG委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，董事长（召集人）1名，主持委员会工作。董事会战略与ESG委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满后，可以连任。第一届董事会战略与ESG委员会成员为董事长徐宗权(主席(召集人)、董事陈加挺先生、独立董事周亚利先生、独立董事金玉来先生、独立董事范厚明先生自董事会审议批准之日起至第一届董事会任期届满。
特此公告。
宁波远洋运输有限公司董事会
2023年12月30日
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