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2023年中航工业金融控股有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600705 证券简称:中航产融 公告号：2023-056
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327
债券简称:19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13
中航工业金融控股有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月29日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区望京东园4号楼中航融大厦30层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议采用现场与网上投票相结合的方式，对待审议的议案逐项投票，符合《公司法》的表决方式、公司章程和国家有关法律法规的规定。股东大会由公司董事长张民生先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于调整2023年部分日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《中航工业金融控股有限公司担保管理条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京尚公律师事务所
律师：霍晶，薛彦莹
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、投票方式、投票程序和投票结果符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中航工业金融控股有限公司董事会
2023年12月30日
● 网上公告文件
北京尚公律师事务所关于中航工业金融控股有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2023年中航工业金融控股有限公司第二次临时股东大会决议
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