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2024年江苏长龄液压有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-001
江苏长龄液压有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月3日
（2）股东大会地点：江苏省江阴市云亭街云顾路885号长龄液压三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长夏继发先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴正平先生出席会议；公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案1为特别决议，由出席会议的股东或股东代表持有的有效表决票的2/3以上通过；本次会议的议案2、3、4、出席会议的股东或股东代表持有的有效表决票的一半以上通过了非特别决议和议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：姚培琪、李宜谦
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
江苏长龄液压有限公司董事会
2024年1月4日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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