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宝鼎科技有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
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证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-001
宝鼎科技有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年1月3日(星期三)上午，宝鼎科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议：30在公司办公楼五楼会议室以现场通讯的形式举行。会议通知已于2023年12月30日通过专人、电子邮件和电话送达全体董事。会议应出席9名表决董事和9名表决董事，公司监事和高级管理人员应出席会议。会议由董事长张旭峰先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司章程等有关规定性文件和公司章程的规定。
第二，董事会会议的审议情况
1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》
2023年12月1日至2023年12月28日(以下简称“首次信息发布期”)，宝鼎重工有限公司(以下简称“宝鼎重工”)100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司(以下简称“宝鼎废金属”)100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款有限公司(以下简称“宝鼎小额贷款”)42.50%股权(以下简称“出售资产”)在山东产权交易中心公开出售。由于在第一次信息发布期间未能收集到合格的意向受让人，公司计划继续推动资产销售，并在山东省产权交易中心申请资产销售进行第二次公开上市转让。拟在销售资产评估价值49416.39万元的基础上，将上市价格降低10%，即上市价格444475.75万元，其中宝鼎重工100%股权上市价格37.712.00万元，宝鼎废金属100%股权上市价格40.75万元，宝鼎小额贷款42.50%股权上市价格6723.00万元。详见同日在巨潮信息网上披露的《关于调整公开挂牌销售资产挂牌价格的公告》(公告编号2024-003)。
根据公司2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟公开上市出售资产及关联交易的议案》和《关于要求股东大会授权董事会全面处理资产收购和出售相关事宜的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内调整出售资产的上市价格。
2024年，公司董事会第一次独立董事专题会议审议了相关交易。所有独立董事一致同意该提案，并同意将该提案提交董事会审议。所有独立董事一致认为，交易方式遵循公开、公平、公正的原则，不损害中小股东的利益。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票，相关董事朱宝松回避投票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限公司
董 事 会
2024年1月4日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-002
宝鼎科技有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年1月3日上午10日(星期三)，宝鼎科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议:30在公司行政楼会议室以现场通讯的形式举行。会议通知已于2023年12月30日通过专人、电子邮件和电话送达全体监事。会议由监事会主席王晓杰先生召集主持，由三名监事表决，实际上是三名监事表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》
经审查，监事会认为，股权转让上市价格的调整是继续推进公司发展战略，集中资源发展核心业务。本次交易遵循客观、公平、合理的原则，不损害公司和中小股东的利益。审查程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
投票结果：同意2票，反对0票，弃权0票，相关监事陈聪回避投票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限公司
监 事 会
2024年1月4日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-003
关于宝鼎科技有限公司
调整公开挂牌出售资产挂牌价格公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次调整出售资产挂牌价格的基本情况
宝鼎科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开第五届董事会第十次会议，2023年9月26日召开第三届临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开上市出售资产及关联交易的议案》。公司计划通过山东产权交易中心公开上市出售宝鼎重工有限公司(以下简称“宝鼎重工”)100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司(以下简称“宝鼎废金属”)100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款有限公司(以下简称“宝鼎小额贷款”)42.50%股权(以下简称“出售资产”)。根据评估结果，上市价格为49万元，416.39万元。详见《关于公开上市出售资产及关联交易的公告》（公告编号：2023-072），该公司于2023年9月6日在巨潮信息网上披露。
由于公司未能在2023年12月1日至2023年12月28日（以下简称“首次信息发布期”）收集合格的意向受让人，公司计划继续推进资产销售，申请在山东产权交易中心出售资产进行第二次公开上市转让，拟在出售资产评估值49、416.39万元的基础上，将上市价格降低10%，即上市价格为44，475.75万元，其中宝鼎重工100%股权上市价格为37.712.00万元，宝鼎废金属100%股权上市价格为40.75万元，宝鼎小额贷款42.50%股权上市价格为6.723.00万元。
二、本次调整出售资产挂牌价格所需的审批及其他程序
1、2024年1月3日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公开挂牌资产挂牌价格的议案》。根据公司2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟公开上市出售资产及相关交易的议案》和《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次收购及出售资产的议案》，公司董事会对出售资产上市价格的调整在股东大会授权范围内。
2、根据公司2023年9月6日披露的《关于公开上市销售资产及相关交易的公告》，如果第一轮公开上市未能收集合格受让人，公司董事会将调整价格，公司董事总经理朱宝松承诺宝鼎万奇集团有限公司或其他指定关联方共37人，以752.75万元的价格参与宝鼎重工100%股权和宝鼎废金属100%股权的退市。公司已知关联方朱宝松为意向受让方，并按照关联交易程序审查和履行信息披露义务。
三、本次调整股权上市价格转让的目的、存在的风险和对公司的影响
资产销售将有利于优化资源配置，注重主营业务发展，提高公司整体盈利能力和可持续经营能力，不会对公司经营和业务发展产生重大影响，不损害公司和中小股东的利益。
本次交易以公开上市转让的形式进行。最终交易能否达成，交易对手和交易价格仍不确定，交易产生的具体损益金额和对公司经营业绩的影响不确定。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、第一次独立董事专题会议决议于2024年举行。
特此公告。
宝鼎科技有限公司
董 事 会
2024年1月4日
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