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2024年第一次临时股东大会决议公告金禄电子科技有限公司
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股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-003
金禄电子科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、现场会议将于2024年1月4日(星期四)举行。:30开始
2、网上投票时间：2024年1月4日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月4日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为9:15至15:00期间的任何时间。
3、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈福工业区M1-04、05A号地公司三楼会议室。
4、会议方式：采用现场表决与网上表决相结合的方式进行。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：李继林董事长
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开本次股东大会。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况
共有8名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表64、178、000股，占公司表决权股份总数的42.4626%。其中，现场投票的股东和股东代理人共5人，代表64、110、300股，占公司表决权股份总数的42.4178%；共有3名股东通过网上投票，代表67700股，占公司表决权总数的0.0448%。
2、中小股东出席的总体情况
参加股东大会现场会议和网上投票的中小股东3人，代表67700股，占公司表决权总数的0.0448%。其中，现场投票的中小股东0人，代表0股，占公司表决权总数的0.000%；共有3名中小股东通过网络投票，代表股份67,700股，占公司表决权股份总数的0.0448%。
3、公司聘请的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席并出席了股东大会。
二、会议审议表决情况
1、审议通过了《关于调整筹资项目建设内容和建设期限的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.000%；反对67700股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的100.000%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.000%；反对67700股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的100.000%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权股份总数的0%。
本议案是一项特别决议，已获得出席会议股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
3、审议通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。
该提案是一项特别决议，已获得出席会议的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订的修订》〈关联交易管理制度〉的议案》
投票结果：同意64,110,300股，占出席会议股东持有的有效投票总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于修订的修订》〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订的修订》〈监事和高级管理人员的行为规范〉的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订的修订》〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修订的修订》〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修订的修订》〈董事、监事和高级管理人员的绩效和绩效评价方法〉的议案》
表决结果：同意64、110、300股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.8945%；反对67700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1055%；弃权0股占出席会议股东持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（广州）律师事务所
2、见证律师姓名:陈竞蓬，谢谢 兵
3、结论意见：股东大会召开程序、会议人员和召集人的资格、会议投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，投票结果合法有效。
四、备查文件
1、第一次临时股东大会决议于2024年举行；
2、北京中伦（广州）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
金禄电子科技有限公司
董 事 会
二〇二四年一月四日
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