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2024年第一次临时股东大会决议公告广东中旗新材料有限公司
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证券代码：001212 证券简称：中旗新材料 公告编号：2024-002
转债代码：127081 债券简称:中旗转债
广东中旗新材料有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案；
2、股东大会没有改变股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的日期和时间：
(1)2024年1月4日(星期四)现场会议:00开始。
(2)网上投票时间:2024年1月4日，2024年1月4日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月4日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为:15至15:00期间的任何时间。
2、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层会议室。
3、会议召开方式：
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长周军先生
6、会议的法律和合规性：
(1)公司第二届董事会第十六次会议于2023年12月19日召开，审议通过了《关于召开公司第一次临时股东大会的议案》。
(二)股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
7名股东通过现场和网上投票，代表65、460、400股，占公司总股份的55.5355%。
其中，现场投票的5名股东代表65、442、000股，占公司总股份的55.5199%。
2名中小股东通过网络投票，代表18,400股，占公司总股份的0.0156％。
2、中小股东出席的总体情况：
3名中小股东通过现场和网上投票，代表3、398、400股，占公司总股份的2.8831%。
其中：1名中小股东通过现场投票，代表3.38万股，占公司总股份的2.8675%。
2名中小股东通过网上投票，代表18400股，占公司股份总数0.0156％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员出席会议，北京中伦（广州）律师事务所律师见证股东大会。
二、二。法案审议表决
会议结合现场表决和网上投票，审议通过了以下议案：
关于提案1.00〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其总结的议案
总表决：
同意60、851、900股，占出席会议有效表决权股份总数的1万.万股％；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。
中小股东总表决：
同意18400股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0万股％。
青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙企业）、蒋晶晶、尹保清均已回避表决，回避股总数为4、608、500股。
提案2.00 《关于〈公司第一阶段员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决：
同意60、851、900股，占出席会议有效表决权股份总数的1万.万股％；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。
中小股东总表决：
同意18400股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0万股％。
青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙企业）、蒋晶晶、尹保清都避开了投票，总共避开了4,608,500股。
提案3.00 《关于提交股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》
总表决：
同意60、851、900股，占出席会议有效表决权股份总数的1万.万股％；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。
中小股东总投票情况：
同意18400股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000股。％。
青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙企业）、蒋晶晶、尹保清均已回避表决，回避股总数为4、608、500股。
三、律师出具的法律意见
股东大会由北京中伦（广州）律师事务所邵芳律师、刘杰律师见证，并出具了法律意见。律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、第一次临时股东大会决议于2024年举行；
2、北京中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东中旗新材料有限公司董事会
2024年1月5日
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