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上海临港控股有限公司关于2024年第一次临时股东大会变更会议地址的提示性公告
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证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-001号
900928 临港B股
关于2024年第一次临时股东大会的上海临港控股有限公司
变更会议地址的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 经股东大会召集人（董事会）同意，股东大会现场会议地点调整为上海徐汇区古美路1528号草河泾开发区会议中心A7号楼1楼小报告厅。
计划于2024年1月10日13日上海临港控股有限公司(以下简称“公司”):30召开2024年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。股东大会的表决方式是现场投票和网上投票的结合。由于会议安排的调整，现决定将股东大会的召开地点调整为上海市徐汇区古美路1528号草河泾开发区会议中心A7号楼一楼的小报告厅。除上述变更地点外，本次股东大会的召开时间、审议议案内容等有关事项不变。
现将公司2024年第一次临时股东大会的相关事项提示如下：
1、现场会议的日期、时间
日期:2024年1月10日 13点30分
2、网上投票的起止日期和投票时间
自2024年1月10日起，网上投票的起止时间：
至2024年1月10日
采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台为股东大会举行当天的9个投票时间:15-15:00。
3、股东大会股权登记日不变。其他相关事项参照公司2023年12月16日发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-071)。
4、其他事项
(1)本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会者自行承担交通和住宿费用。
(2)联系地址:上海市松江区新砖公路668号B座18楼。
邮编：201306
传真：021-64852187
联系电话：021-64855827
特此公告。
上海临港控股有限公司董事会
2024年1月5日
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