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2024年无锡德科立光电子科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-001
无锡德科立光电子技术有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月5日
（2）股东大会地点：无锡德科立光电子科技有限公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长桂桑先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序、召集人资格和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张绍先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案1是一个普通的决议，已经获得了股东和股东代理人在股东大会上持有的表决权的一半以上。
2、提案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张玉恒、泰天
2、律师见证结论：
贵公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
无锡德科立光电子技术有限公司董事会
2024年1月6日
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