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北汽福田汽车有限公司董事会决议公告
2024-01-06
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证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024一002
北汽福田汽车有限公司
公告董事会决议
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月26日，公司通过电子邮件和专人向全体董事发出通讯董事会通知和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。会议以通讯表决的形式召开，董事11人，董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会提名/治理委员会召开会议，认真审查提案，发表同意意见。
截至2024年1月5日，共收到11张有效投票。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
决议如下：
1、黎韦清同志是公司第九届董事会审计/内部控制委员会委员；
2、黎韦清同志是公司第九届董事会提名/治理委员会委员；
3、公司第九届董事会薪酬考核委员会委员常瑞同志调整为黎韦清同志。
提名/治理委员会召开会议，选举黎韦清独立董事为北汽福田汽车有限公司第九届董事会提名/治理委员会主任。
特此公告。
北汽福田汽车有限公司
董 事 会
二〇二四年一月五日
责任编辑：
肖晓晨
THE END
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