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2024年广东电力发展有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：000539、200539 简称证券:粤电A、粤电力B 公告编号：2024-01
公司债券代码：149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称:21粤电03
广东电力发展有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东大会没有增加、否决或变更提案，也没有涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、召开时间：
(1)2024年1月5日(星期五)下午14日召开现场会议:30
(2)2024年1月5日，网上投票时间为:
2024年1月5日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2024年1月5日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15至15:00期间的任何时间。
2、会议地点：广州天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司主席郑云鹏先生
6、会议应包括10名董事（包括4名独立董事）、10名董事（包括4名独立董事）、5名监事（包括1名独立监事）、5名监事（包括1名独立监事）、公司高级管理人员、部门部长、公司律师出席会议。
7、会议的召开符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《深圳证券交易所股票上市规则》。
8、会议出席情况
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二、二。法案审议表决
1、议案表决方式
股东大会议案采用现场投票和网上投票相结合的方式。
2、议案表决
(一)审议《关于公司与广东能源集团有限公司2024年日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及广东能源集团有限公司、广东电力开发有限公司、超康投资有限公司、控股股东及其一致行动人，共持有3、644、140、939股（包括3、632、484、262股、11、656、677股），已按规定避免投票。
投票结果：通过
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(2)审议公司与广东能源集团财务有限公司签署的协议〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及广东能源集团有限公司、广东电力开发有限公司、超康投资有限公司、控股股东及其一致行动人，共持有3、644、140、939股（包括3、632、484、262股、11、656、677股），已按规定避免投票。
投票结果：通过
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(3)审议《公司与广东能源融资租赁有限公司签约》〈金融租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及广东能源集团有限公司、广东电力开发有限公司、超康投资有限公司、控股股东及其一致行动人，共持有3、644、140、939股（包括3、632、484、262股、11、656、677股），已按规定避免投票。
投票结果：通过
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(4)审议与广东能源财产保险自保有限公司签订合同〈保险与风险管理服务合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及广东能源集团有限公司、广东电力开发有限公司、超康投资有限公司、控股股东及其一致行动人，共持有3、644、140、939股（包括3、632、484、262股、11、656、677股），已按规定避免投票。
投票结果：通过
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三、律师出具的法律意见
会议由国信信扬律师事务所严丽欣、黄玉祥律师见证。律师认为，股东大会的召开和召开程序、股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果和股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年广东电力发展有限公司第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展有限公司董事会
二O二四年一月六日
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