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2024年合肥芯基微电子设备有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-003
2024年合肥芯基微电子设备有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月8日
(二)合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室召开股东大会的地点
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长程卓女士主持。现场投票与在线投票相结合。会议召开程序、会议人员资格、会议投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书魏永珍出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：“关于修改的问题〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于提案表决的有关信息说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：孙军伟、夏雪慧
2、律师见证结论意见：
召集和召开公司股东大会的程序、出席会议的人员资格、召集人资格、
股东大会的投票程序和投票结果符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。股东大会未讨论未列入会议议程的事项，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
合肥芯基微电子设备有限公司董事会
2024年1月9日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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