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吉视传媒有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-001
吉视传媒有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年1月11日
（2）股东大会地点：吉视传媒有限公司（长春净月高新技术产业开发区、美路吉视传媒信息中心）21楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合。股东大会由董事长朱春燕同志主持。现场会议采用记名投票的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，高雪松、吴国平、董汝兴、毛志宏因公务未能出席股东大会。吴国平、董汝兴、毛志宏是公司的独立董事；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事崔峰、韩波、郝军、李亚东因公务未能出席股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书孙毅先生出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于优化公司组织结构和资产结构的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司向全资子公司转让资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述提案为非累积投票提案，全部通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：吉林大华明仁律师事务所
律师：冉玮、杨婉
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
吉视传媒有限公司董事会
2024年1月12日
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