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2024年第一次临时股东大会决议公告广汇汽车服务集团有限公司
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证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-004
广汇汽车服务集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月12日
（2）股东大会地点：上海市闵行区虹信路3998号广汇宝信大厦9楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。由于工作原因，董事长马赴江无法主持会议，由公司半数以上董事共同推荐的董事徐兴女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；董事候选人王胜先生出席会议。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书徐兴女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、上述第二项议案为特别决议，出席会议的股东持有表决权股份的三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：第一项议案。
3、无关联股东回避投票的议案：
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所
律师：顾雨清、黄觉
2、律师见证结论：
召开会议的程序、召集人的资格、出席会议现场会议的人员的资格和会议的投票程序符合有关法律和公司章程的有关规定，会议审议议案的投票结果合法有效。
特此公告。
广汇汽车服务集团有限公司董事会
2024年1月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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