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烟台市双子楼食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公示
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证券代码：002481 股票简称：双塔食品 序号：2024-055
烟台市双子楼食品股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
烟台市双子楼食品股份有限公司（下称“双塔食品”或“企业”）第六届董事会第十次会议于2024年11月29日以电话及电子邮件方式传出会议报告，并且于2024年12月11日在公司会议室以现场及通讯设备的形式召开。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。
此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，会议由董事长杨君敏组织。
二、股东会会议审议状况
通过全体董事决议，会议审议通过下列提案：
1、审议通过了了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票放弃。
具体内容详见刊登在2024年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
三、备查簿文档
企业第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
烟台市双子楼食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日
证券代码：002481 股票简称：双塔食品 序号：2024-056
烟台市双子楼食品股份有限公司
有关2023年股权激励计划
第一个锁住期届满暨开启条件成就的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台市双子楼食品股份有限公司（下称“双塔食品”或“企业”）于2024年12月11日举办第六届董事会第十一次大会，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。企业2023年股权激励计划于2024年12月12日期满，按照本股权激励计划2023本年度业绩完成状况及持有者2023本年度个人考核状况，第一个开启期解锁情况已造就。现将有关情况公告如下：
一、2023年股权激励计划准许及执行情况
1、公司在 2023 年9月25日举办企业第六届董事会第三次会议、第六届职工监事第三次会议，于2023 年10月20日举办2023 年第二次股东大会决议，审议通过了有关〈烟台市双子楼食品股份有限公司2023年股权激励计划（议案） 〉及其摘要的议案》 、《关于〈烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，允许公司实施2023年股权激励计划，具体内容详见公司在2023年9月26日、2023年10月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2023 年 12 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户持有的 41,626,408 股企业股票已经在 2023 年 12 月 12 日以非交易过户方法产权过户至“烟台市双子楼食品股份有限公司-2023 年股权激励计划”专用型股票账户。
3、2024年12月12日，2023年股权激励计划第一个锁住期届满，企业第六届董事会第十一次大会，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。第一个锁定期开启后，股权激励计划管委会依据持有者大会受权处理股权激励计划的利益。
二、2023年股权激励计划第一个锁住期届满及业绩考核指标完成状况
1、第一个锁住期届满
依据《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本股权激励计划的持有期为自股东大会审议通过的时候起36月。本股权激励计划所获得的标的股票分2期开启，开启时段各自为自公司新闻最后一笔标底股票过户至此次股权激励计划户下的时候起满12月、24月，每一期开启标的股票占比分别是50%、50% 。截止到2024年12月12日，2023年股权激励计划第一个锁住期届满。
2、第一个开启期业绩考核指标完成状况
依据《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》，本股权激励计划第一个开启期业绩考核指标进行如下：
（1）公司层面的绩效考评
依据《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》，第一个开启期公司层面的业绩考核指标如下所示：
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根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《烟台双塔食品股份有限公司2023年度审计报告》（海康审字[2024]0011003441 号 ），2023年公司经审计的主营业务收入为2,455,941,328.95元。
企业2020年-2022年三年营业收入的平均值为2,188,780,060.91元。在其中，2020年经审计主营业务收入为2,019,632,594.36元、2021年经审计主营业务收入为2,165,379,816.96元、2022年经审计主营业务收入为2,381,327,771.40元。
企业2023本年度主营业务收入较2020年-2022年主营业务收入均值提高12.21%，合乎第一个开启期公司层面2023本年度业绩考核指标，本股权激励计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标达到。
（2）个人层面的绩效考评
持有者个人层面的绩效考评根据企业制订的绩效考评管理制度组织落实。审核确认，本股权激励计划持有者本人2023年度的考核结果均是“达标”，本股权激励计划第一个开启期个人层面的绩效考核标准达到。
股东会觉得本股权激励计划第一个锁定期已期满，其设置的公司层面 2023 年业绩考核指标及持有者本人 2023 年终考评指标均达成一致，即此次股权激励计划的第一个锁定期的激活标准达成一致。根据本股权激励计划的有关规定，此次解锁的股权值为本股权激励计划持有标的股票总量的50%，即开启20,813,204股， 占公司现阶段总股本 1.6871%。
三、第一个锁定期开启后后续分配
1、第一个锁定期开启以后，股权激励计划管委会将依据持有者大会受权处理股权激励计划的利益。
2、本股权激励计划将严格执行市场交易规则，遵循证监会、深圳交易所有关股票交易的有关规定。
四、股东会薪酬与考核委员会建议
股东会薪酬与考核委员会审批后觉得：依据 2023 本年度公司层面的绩效考评情况及持有者个人考核状况，企业 2023年股权激励计划第一个锁定期开启标准已造就，此次开启比例是股权激励计划总量的50%，开启股权数量达到20,813,204股，合乎《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，决策制定依法依规，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。
五、备查簿文档
1、企业第六届董事会第十一次会议决议；
2、企业第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
烟台市双子楼食品股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日
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