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中邮保险科技发展有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：688648 股票简称：中邮科技 公示序号：2024-046
中邮保险科技发展有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年12月13日
（二）股东会举办地点：上海市普陀区中山北路3185号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由董事长杨效良老先生组织，以现场融合通信的形式举办，以现场网络投票与网上投票相结合的决议。股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决程序流程均达到《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、公司财务总监兼董事长助理李亮红女士出席本次会议；总经理尚德威老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：《关于修订〈投资管理办法〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
4、提案名字：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：《关于政府有偿征收全资子公司所属部分土地使用权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会所决议的议案6为特别决议事宜，已获得出席会议的股东和委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过，别的提案为普通决议事宜，已获得出席会议的股东和委托代理人所持有效投票权股权数量的二分之一之上一致通过;
2、提案1、提案5对中小股东展开了独立记票；
3、本次股东大会涉及到关系公司股东回避表决的议案为提案1、提案5，有关关系公司股东对该议案展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：徐玮、赵宝华
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加会 议工作人员资格及决议程序流程，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
中邮保险科技发展有限公司股东会
2024年12月14日
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